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 湖南夢潔家紡股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”） 第四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2016年2月(yue)1日在湖南省長沙市麓谷高(gao)新區谷苑路168號5樓會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)室召(zhao)(zhao)(zhao)開，本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長姜天武先生召(zhao)(zhao)(zhao)集，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2016年1月(yue)28日以專人(ren)(ren)遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)和高(gao)級(ji)管理(li)人(ren)(ren)員。應(ying)參加會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)董(dong)事(shi)(shi)11人(ren)(ren)，實際參加會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)董(dong)事(shi)(shi)11人(ren)(ren)，本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)采取現場表決的方式召(zhao)(zhao)(zhao)開。股(gu)(gu)份公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)及高(gao)級(ji)管理(li)人(ren)(ren)員亦列席了本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的召(zhao)(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)(zhao)開符合《中華人(ren)(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《股(gu)(gu)份公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。

　　經與會董事(shi)認(ren)真討論(lun)審議，本次會議以記(ji)名(ming)投票表(biao)決(jue)(jue)方式通過如(ru)下決(jue)(jue)議：

　　一、以11票贊成、0票反對、0票棄權的(de)表(biao)決結果審議通過了《關于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)符合非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票條件(jian)的(de)議案》。根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《中華人民共和國證(zheng)券法》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票實施細則(ze)》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)管理(li)辦法》等(deng)有關法律、法規及規范(fan)性文(wen)件(jian)的(de)規定，公(gong)司(si)(si)(si)逐項對照(zhao)上市公(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的(de)相關資格、條件(jian)的(de)要求，經公(gong)司(si)(si)(si)認真自查，認為公(gong)司(si)(si)(si)符合非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的(de)條件(jian)。

　　該(gai)議(yi)案需提(ti)交(jiao)公司股東大會審議(yi)。

　　二(er)、逐項審議通過了(le)《關于公(gong)司2016年非公(gong)開發行股票方案的議案》。

　　具體(ti)的(de)表決結(jie)果如下：

　　2.1 發行股票(piao)種類和面值

　　本次向(xiang)特定對(dui)象非公(gong)開發行的股(gu)票為境內(nei)上市(shi)的人民幣(bi)普通股(gu)（A 股(gu)），每股(gu)面值人民幣(bi)1元。