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 本(ben)公(gong)司(si)及董事會全(quan)體成員保證公(gong)告內容真實、準確和完(wan)整，并對公(gong)告中的虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳述或(huo)者重(zhong)大遺漏承擔責任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會沒有(you)增加、變(bian)更(geng)或(huo)否決議(yi)案(an)的(de)情況(kuang)；

　　2、本次(ci)股(gu)東大會不涉及(ji)變更前次(ci)股(gu)東大會決議的情(qing)況；

　　3、本次股東大會(hui)采(cai)取現場投票與網絡投票相(xiang)結合的方式召開；

　　4、本(ben)次股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)的(de)議(yi)案(an)一(yi)、議(yi)案(an)二、議(yi)案(an)三(san)采(cai)用累積(ji)投票方式選舉了公司第(di)三(san)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)非(fei)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)、獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)以(yi)及第(di)三(san)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)股(gu)東代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)(shi)分別進(jin)行，獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)候選人任職資格已經審(shen)核無異議(yi)。

　　一、會議召(zhao)開和出席情況(kuang)

　　（一）會議召(zhao)開(kai)情況

　　1、會(hui)議通(tong)知(zhi)情(qing)況：上海康達化(hua)工(gong)新(xin)材料(liao)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)二屆董(dong)事會(hui)在《中國證券(quan)報(bao)(bao)》、《證券(quan)時報(bao)(bao)》、《上海證券(quan)報(bao)(bao)》、《證券(quan)日(ri)報(bao)(bao)》和巨(ju)潮資訊(xun)網（www.cninfo.com.cn）于(yu)(yu)2016年(nian)7月21日(ri)刊登了(le)《上海康達化(hua)工(gong)新(xin)材料(liao)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)關于(yu)(yu)召開(kai)2016年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)通(tong)知(zhi)的(de)公(gong)告》，于(yu)(yu)2016年(nian)8月2日(ri)刊登了(le)《上海康達化(hua)工(gong)新(xin)材料(liao)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)關于(yu)(yu)召開(kai)2016年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)通(tong)知(zhi)的(de)公(gong)告（取消部分議案后(hou)）》。

　　2、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間(jian)：2016年8月(yue)5日（星期五）14：00；

　　（2）網(wang)(wang)絡(luo)投票(piao)時間(jian)：通(tong)過深圳證(zheng)券交(jiao)易所交(jiao)易系統進行網(wang)(wang)絡(luo)投票(piao)的時間(jian)為2016年8月(yue)(yue)(yue)5日交(jiao)易日上午(wu)9:30—11:30，下(xia)午(wu)13:00—15:00；通(tong)過深圳證(zheng)券交(jiao)易所互聯網(wang)(wang)投票(piao)系統進行網(wang)(wang)絡(luo)投票(piao)的時間(jian)為2016年8月(yue)(yue)(yue)4日下(xia)午(wu)15:00至2016年8月(yue)(yue)(yue)5日下(xia)午(wu)15:00期間(jian)的任意時間(jian)。

　　3、會(hui)議召開地(di)點：上海市奉賢(xian)區(qu)民樂路(lu)9號金(jin)海岸會(hui)議中心二樓；

　　4、召(zhao)開方式：現(xian)場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合；

　　5、召集人：公(gong)司第二屆董(dong)事會；

　　6、會議主持人：董事長姚其(qi)勝先(xian)生；

　　7、會議的(de)召集、召開(kai)及表(biao)決程(cheng)(cheng)序符合《公司(si)法》等有關法律、法規和《公司(si)章程(cheng)(cheng)》的(de)規定(ding)。

　　（二）會議出席情(qing)況

　　1、出(chu)席本次大會(hui)的(de)公(gong)司股東及股東委托的(de)代理人共計22人，代表公(gong)司股份91，464，620股，占(zhan)公(gong)司有表決權股份總數的(de)45.73%。

　　（1）現場出席(xi)情況

　　出席現(xian)場會議并投票的(de)股(gu)東和委托代理人共計20人，代表(biao)公司股(gu)份82，480，970股(gu)，占公司有表(biao)決(jue)權股(gu)份總數的(de)41.24%。

　　（2）網(wang)絡投票情(qing)況(kuang)

　　參加本次股(gu)東大(da)會網絡投票的(de)股(gu)東共(gong)計2人，代表(biao)股(gu)份(fen)數8，983，650股(gu)，占(zhan)公司有表(biao)決(jue)權股(gu)份(fen)總數的(de)4.49%。

　　2、公司部分董事、監事、高級管(guan)理人員列(lie)席(xi)(xi)會議，通力律師(shi)事務所律師(shi)出席(xi)(xi)并見證了(le)本(ben)次會議。

　　二、議案審(shen)議表決情況

　　本次股(gu)東大會以現場(chang)投票結合網絡投票的方式對議案進行表決，表決具體情(qing)況如下：

　　1、關于選舉(ju)第三屆董事(shi)會非(fei)獨立董事(shi)的議案（累積投票方式(shi)）；

　　1.1選舉姚其勝(sheng)先生為公司第(di)三屆董(dong)事(shi)會(hui)非(fei)獨立董(dong)事(shi)；

　　表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)情(qing)況：同意91，464，620股，占參(can)與(yu)投(tou)票(piao)股東所持有表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)權股份總數的100.00%，其中現場表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)票(piao)82，480，970股，網(wang)絡表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)票(piao)8，983，650股。

　　其中，中小投資(zi)者(zhe)表決情況為同(tong)意4，288，220股，占參與投票中小投資(zi)者(zhe)所持有表決權股份(fen)總數100.00%。

　　1.2選(xuan)舉(ju)陸巍(wei)先生(sheng)為公司第三屆董事會非獨立董事；

　　表決(jue)情況：同意91，464，620股，占參與投票股東所持有表決(jue)權(quan)股份總數的100.00%，其中現場(chang)表決(jue)票82，480，970股，網絡(luo)表決(jue)票8，983，650股。

　　其中(zhong)，中(zhong)小投資者(zhe)表(biao)決情(qing)況為同意4，288，220股，占參(can)與投票中(zhong)小投資者(zhe)所持有表(biao)決權股份總數100.00%。

　　1.3選舉屠永(yong)泉先生(sheng)為公司(si)第三(san)屆董事會非獨立董事；

　　表決(jue)(jue)情況：同意(yi)91，464，620股，占參與投(tou)票(piao)股東所持有表決(jue)(jue)權股份總數的100.00%，其中現(xian)場表決(jue)(jue)票(piao)82，480，970股，網絡表決(jue)(jue)票(piao)8，983，650股。

　　其(qi)中(zhong)，中(zhong)小(xiao)投資(zi)者表(biao)決情(qing)況(kuang)為(wei)同意4，288，220股，占參與投票(piao)中(zhong)小(xiao)投資(zi)者所持有表(biao)決權股份總(zong)數100.00%。

　　1.4選舉王志華(hua)先生為公司第三屆董事會非獨立董事；

　　表決(jue)情況：同意91，464，620股，占參與投票股東所持(chi)有表決(jue)權股份(fen)總數(shu)的100.00%，其中現場表決(jue)票82，480，970股，網絡(luo)表決(jue)票8，983，650股。

　　其(qi)中，中小投(tou)資者(zhe)表決(jue)情況(kuang)為同意4，288，220股，占參(can)與投(tou)票中小投(tou)資者(zhe)所持有(you)表決(jue)權股份(fen)總(zong)數(shu)100.00%。

　　1.5選(xuan)舉劉煊先生為公司第(di)三屆董(dong)事會非獨立董(dong)事；

　　表(biao)決(jue)(jue)(jue)情況：同意(yi)91，464，620股，占參與投票股東所持有表(biao)決(jue)(jue)(jue)權股份總數的(de)100.00%，其中(zhong)現場表(biao)決(jue)(jue)(jue)票82，480，970股，網(wang)絡表(biao)決(jue)(jue)(jue)票8，983，650股。

　　其中，中小投資(zi)者(zhe)(zhe)表(biao)決(jue)情況為(wei)同意(yi)4，288，220股(gu)，占(zhan)參與(yu)投票中小投資(zi)者(zhe)(zhe)所持有表(biao)決(jue)權股(gu)份總數100.00%。

　　1.6選舉馬(ma)永(yong)華先生為公司第三(san)屆董事會非(fei)獨(du)立董事。

　　表(biao)決情(qing)況：同(tong)意91，464，620股(gu)(gu)，占參與(yu)投(tou)票(piao)股(gu)(gu)東所持有表(biao)決權股(gu)(gu)份總數(shu)的100.00%，其中現場表(biao)決票(piao)82，480，970股(gu)(gu)，網絡表(biao)決票(piao)8，983，650股(gu)(gu)。

　　其(qi)中，中小(xiao)(xiao)投(tou)資(zi)者(zhe)表決(jue)情況為(wei)同意4，288，220股(gu)，占(zhan)參與投(tou)票中小(xiao)(xiao)投(tou)資(zi)者(zhe)所持有表決(jue)權股(gu)份總(zong)數100.00%。

　　2.關于選(xuan)舉第三(san)屆(jie)董(dong)事會獨(du)立董(dong)事的議(yi)案

　　2.1選舉文東華先生(sheng)為(wei)公司第三(san)屆董事(shi)會獨立董事(shi)；

　　表(biao)決(jue)情況：同意82，480，970股(gu)(gu)，占參與投票(piao)(piao)股(gu)(gu)東所持有表(biao)決(jue)權(quan)股(gu)(gu)份總數的90.18%，其中現場(chang)表(biao)決(jue)票(piao)(piao)82，480，970股(gu)(gu)，網絡表(biao)決(jue)票(piao)(piao)0股(gu)(gu)。

　　其中，中小(xiao)(xiao)投資(zi)者表決情(qing)況為同意4，288，220股，占參與投票中小(xiao)(xiao)投資(zi)者所持有(you)表決權(quan)股份總數100.00%。

　　2.2選舉蔣巖波(bo)先生(sheng)為公司第三屆董事會獨立(li)董事；

　　表決(jue)情況：同意91，464，620股(gu)，占(zhan)參與投(tou)票(piao)股(gu)東所持有(you)表決(jue)權(quan)股(gu)份總數的100.00%，其中現(xian)場表決(jue)票(piao)82，480，970股(gu)，網(wang)絡表決(jue)票(piao)8，983，650股(gu)。

　　其中(zhong)，中(zhong)小投(tou)資者表(biao)決情況為同意4，288，220股，占(zhan)參(can)與(yu)投(tou)票(piao)中(zhong)小投(tou)資者所持(chi)有表(biao)決權股份總數100.00%。

　　2.3選舉林中祥先(xian)生(sheng)為公司第(di)三屆董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)。

　　表決情況：同意(yi)82，480，970股(gu)(gu)，占參與投票(piao)(piao)股(gu)(gu)東所持有表決權(quan)股(gu)(gu)份總數的90.18%，其中現場(chang)表決票(piao)(piao)82，480，970股(gu)(gu)，網絡表決票(piao)(piao)0股(gu)(gu)。

　　其中(zhong)，中(zhong)小(xiao)投(tou)資者表決(jue)情況為同意4，288，220股(gu)，占參與投(tou)票中(zhong)小(xiao)投(tou)資者所持有表決(jue)權股(gu)份總數100.00%。

　　3.關于(yu)選舉第三屆監事會(hui)股東代表監事的(de)議案；

　　3.1選舉鄔(wu)銘先生為第(di)三屆監事會股東代表監事；

　　表(biao)決(jue)情況：同意91，464，620股(gu)，占(zhan)參與(yu)投票股(gu)東所持有表(biao)決(jue)權股(gu)份總(zong)數的100.00%，其(qi)中現場表(biao)決(jue)票82，480，970股(gu)，網絡表(biao)決(jue)票8，983，650股(gu)。

　　其中，中小(xiao)投(tou)資(zi)者表決情況為同(tong)意(yi)4，288，220股(gu)，占(zhan)參與投(tou)票中小(xiao)投(tou)資(zi)者所持有表決權股(gu)份總(zong)數100.00%。

　　3.2選舉(ju)樊利平先生(sheng)為第三屆監事會(hui)股東(dong)代(dai)表(biao)監事。

　　表(biao)決情況(kuang)：同(tong)意91，464，620股(gu)(gu)，占參與投(tou)票(piao)股(gu)(gu)東所(suo)持有表(biao)決權股(gu)(gu)份總數的100.00%，其中(zhong)現場表(biao)決票(piao)82，480，970股(gu)(gu)，網絡表(biao)決票(piao)8，983，650股(gu)(gu)。

　　其(qi)中(zhong)，中(zhong)小(xiao)(xiao)投資者(zhe)表決情況(kuang)為(wei)同意4，288，220股，占(zhan)參與投票(piao)中(zhong)小(xiao)(xiao)投資者(zhe)所持有表決權股份總數100.00%。

　　三(san)、律師出具(ju)的(de)法律意(yi)見

　　1、律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所名稱：通力律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所

　　2、律師姓名：王利民、孔非(fei)凡

　　3、結(jie)論性意(yi)見：本次(ci)會議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開程(cheng)序符合(he)有關(guan)法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規及(ji)公司章程(cheng)的規定(ding)，出(chu)席本次(ci)會議(yi)人員資(zi)格、本次(ci)會議(yi)召(zhao)集人資(zi)格均合(he)法(fa)(fa)(fa)有效，本次(ci)會議(yi)的表(biao)決(jue)(jue)程(cheng)序符合(he)有關(guan)法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規及(ji)公司章程(cheng)的規定(ding)，本次(ci)會議(yi)的表(biao)決(jue)(jue)結(jie)果合(he)法(fa)(fa)(fa)有效。

　　四、備查文件

　　1、上(shang)海康達化工新(xin)材料股份有限公司(si)2016年第二次臨時股東(dong)大會(hui)決(jue)議；

　　2、通力律師事務(wu)所對于本次股(gu)東大會出具的《關于上海康達(da)化工新(xin)材料股(gu)份有限公(gong)司(si)2016年第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大會的法(fa)律意見書(shu)》。

　　特此公告！

　　上海康達(da)化(hua)工新(xin)材料股份有限公司董事會(hui)