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 證券代碼：000045、200045 證券簡稱：(13.310, 0.00, 0.00%)、(7.710,0.00, 0.00%) 公告編號：2016-37

　　深圳市紡織(zhi)(集團)股份有限(xian)公司

　　第(di)六屆董事會第(di)二(er)十七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

　　本公(gong)司(si)及董事會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證公(gong)告內容的真實(shi)、準(zhun)確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺漏(lou)。

　　深圳市紡織（集(ji)團(tuan)）股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2016年9月13日(ri)以專(zhuan)人送達(da)和電子郵件的方(fang)式(shi)發出了(le)召(zhao)開公(gong)司(si)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十七次會(hui)(hui)議(yi)（臨時會(hui)(hui)議(yi)）的通(tong)(tong)知，于2016年9月18日(ri)以通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)(jue)(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)應參與(yu)表(biao)決(jue)(jue)(jue)董事(shi)(shi)7人，實際參與(yu)表(biao)決(jue)(jue)(jue)董事(shi)(shi)7人。本次會(hui)(hui)議(yi)符合《公(gong)司(si)法》和公(gong)司(si)《章程》的規(gui)定。現(xian)將會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過的有關(guan)事(shi)(shi)項公(gong)告如下(xia)：

　　一、以(yi)7票同意、0票棄權、0票反對的表決結(jie)果(guo)通過了《關于使用部分(fen)閑(xian)置募集資金(jin)(jin)暫時(shi)補(bu)充(chong)流動資金(jin)(jin)的議(yi)案》：

　　同意(yi)公司使用28，000萬元閑置募(mu)(mu)集資金(jin)暫時補充流動(dong)資金(jin)，使用期限(xian)自本次(ci)董(dong)事會審議通過(guo)(guo)之日(ri)(ri)起不超(chao)過(guo)(guo)12個(ge)月(yue)，具(ju)體期限(xian)為(wei)2016年9月(yue)18日(ri)(ri)至2017年9月(yue)17日(ri)(ri)，獨立董(dong)事對本事項(xiang)發表(biao)了同意(yi)意(yi)見，內容詳見2016年9月(yue)20日(ri)(ri)巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）公司《關于使用部(bu)分(fen)閑置募(mu)(mu)集資金(jin)暫時補充流動(dong)資金(jin)的公告(gao)》（2016-39號）。

　　二、以6票(piao)同意、0票(piao)棄權(quan)、0票(piao)反對的(de)表決結果(guo)通過(guo)了(le)《關于2015年度公司高級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)績效考核(he)結果(guo)的(de)報(bao)告》：

　　同意對公(gong)司高(gao)級管理(li)人員2015年度的(de)績效(xiao)考核結(jie)果。本議案董事金(jin)貞媛回避表決。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有(you)限公司

　　董事會

　　二○一六(liu)年九月二十日

　　證(zheng)券(quan)代碼：000045、200045 證(zheng)券(quan)簡稱：深紡(fang)(fang)織(zhi)A、深紡(fang)(fang)織(zhi)B 公告編號(hao)：2016-38

　　深圳市紡織(集(ji)團)股份有限公(gong)司

　　第六屆監(jian)事會(hui)第十七次會(hui)議決議公告

　　本公(gong)司及監事會全體成員保證公(gong)告(gao)內容的真實(shi)、準確和(he)完整，沒有(you)虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重大(da)遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2016年9月(yue)(yue)13日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人(ren)(ren)送達和電子郵件(jian)的方式發出(chu)了召開公(gong)司(si)(si)第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第十七(qi)次會(hui)議（臨時會(hui)議）的通知，于2016年9月(yue)(yue)18日(ri)以(yi)(yi)(yi)通訊表決的方式召開。會(hui)議應參(can)與表決監(jian)(jian)事3人(ren)(ren)，實(shi)際參(can)與表決監(jian)(jian)事3人(ren)(ren)。會(hui)議由監(jian)(jian)事會(hui)主席(xi)王維星主持，本次會(hui)議符合《公(gong)司(si)(si)法》和公(gong)司(si)(si)《章程》的規定。現將會(hui)議審議通過的有(you)關事項公(gong)告(gao)如下：

　　會議以(yi)3票同意(yi)、0票反對、0票棄權(quan)的表決結果通過(guo)了《關于使(shi)(shi)用部(bu)分閑(xian)置募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動資(zi)(zi)金(jin)的議案》：監(jian)事會認為，公(gong)司為提高募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)使(shi)(shi)用效(xiao)率，降低財務(wu)費用，在保證募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)項目建設的資(zi)(zi)金(jin)需求(qiu)以(yi)及項目正常(chang)進行(xing)的前提下(xia)，同意(yi)公(gong)司使(shi)(shi)用28，000萬元閑(xian)置募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動資(zi)(zi)金(jin)，使(shi)(shi)用期(qi)限自董事會審議通過(guo)之日起不超過(guo)12個月。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuan)）股份有限公司

　　監事會

　　二(er)○一六年九月(yue)二(er)十日

　　證券代(dai)碼(ma)：000045、200045 證券簡稱：深紡織(zhi)A、深紡織(zhi)B 公告編號：2016-39

　　深圳市(shi)紡織(zhi)(集(ji)團)股份有(you)限公司

　　關于(yu)使用部分(fen)閑置募集資金暫時

　　補充流動資金的公告

　　本公司及董事(shi)會全體成員保證公告(gao)內容(rong)的真(zhen)實、準確和完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳述(shu)或(huo)重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuan)）股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)2016年9月(yue)18日召開了(le)第六屆董事(shi)會(hui)第二十(shi)七次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關于(yu)(yu)使用部分閑置募(mu)集資金暫時補充流動資金的議(yi)案》。現具體公(gong)告如下(xia)：

　　一、非公開(kai)發行股(gu)票(piao)募集資金(jin)情況

　　公(gong)(gong)司經中國證監許可(ke)【2013】2號文核準，公(gong)(gong)司于(yu)2013年向特定投資(zi)(zi)(zi)者非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)人民幣(bi)普(pu)通股(gu)股(gu)票170，000，000股(gu)，每股(gu)發(fa)行(xing)價格(ge)人民幣(bi)5.83元(yuan)(yuan)（以下簡(jian)稱“本次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票”）。公(gong)(gong)司本次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金總額(e)為人民幣(bi)991，100，000.00元(yuan)(yuan)，扣除(chu)各項發(fa)行(xing)費用人民幣(bi)29，348，999.15元(yuan)(yuan)，募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金凈(jing)額(e)為人民幣(bi)961，751，000.85元(yuan)(yuan)。以上募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金已經中勤(qin)萬(wan)信會計師事務(wu)所（特殊(shu)普(pu)通合伙(huo)）于(yu)2013年3月(yue)8日出具(ju)的勤(qin)信驗(yan)字【2013】第6號《驗(yan)資(zi)(zi)(zi)報告》審(shen)驗(yan)確認。

　　截(jie)至2016年9月12日，公司(si)募集(ji)資金專用賬戶(hu)累(lei)計(ji)利息(xi)收入為6，623.32萬(wan)元，累(lei)計(ji)可(ke)使(shi)用的(de)募集(ji)資金凈額為102，798.42萬(wan)元（未經審計(ji)）。

　　公司(si)2015年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股東(dong)大會審議通過(guo)了《關于變更(geng)TFT-LCD用偏光片二期項(xiang)目部分募集資(zi)(zi)金(jin)用途的議案》，將(jiang)本次(ci)募集資(zi)(zi)金(jin)中7號線(xian)建設資(zi)(zi)金(jin)30，927.22萬元變更(geng)為永久補(bu)充公司(si)主營(ying)業務所需的流動資(zi)(zi)金(jin)。

　　綜上，截至2016年9月12日，公司實際可使用募集資金(jin)凈額(e)為71，871.20萬元（未經審(shen)計）。

　　二、前次使用募集資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金及歸還情況

　　2016年8月(yue)24日(ri)(ri)，公司召(zhao)開的(de)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第二十(shi)五(wu)次(ci)會議以及第六(liu)屆監事(shi)會第十(shi)六(liu)次(ci)會議，審(shen)議通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)使(shi)用(yong)部分閑(xian)置募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)暫時補充(chong)流動資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)議案》，同意公司使(shi)用(yong)20，000萬元閑(xian)置募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)暫時補充(chong)流動資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)，使(shi)用(yong)期限自本次(ci)董(dong)事(shi)會審(shen)議通過(guo)之日(ri)(ri)起(qi)不超過(guo)12個月(yue)，具(ju)體(ti)時間(jian)為2016年8月(yue)24日(ri)(ri)至2017年8月(yue)23日(ri)(ri)。截至2016年9月(yue)12日(ri)(ri)，上(shang)述資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)存放于(yu)募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)專(zhuan)用(yong)賬戶(hu)中(zhong)一直未使(shi)用(yong)。

　　以上詳(xiang)見巨潮資(zi)訊網2016年9月14日《關于閑置(zhi)募集資(zi)金暫時(shi)補(bu)充流動資(zi)金的(de)進展公(gong)告》（2016-35號）。

　　三、公司說明及承諾

　　公(gong)司(si)本次使用閑置募集資(zi)金暫時補充(chong)流動資(zi)金前12個(ge)月(yue)內未(wei)進行(xing)證券投(tou)(tou)(tou)資(zi)、委托理(li)財、衍生品投(tou)(tou)(tou)資(zi)、創業投(tou)(tou)(tou)資(zi)等高風險投(tou)(tou)(tou)資(zi)，并承諾未(wei)來12個(ge)月(yue)內也不進行(xing)上(shang)述高風險投(tou)(tou)(tou)資(zi)或者(zhe)為他人提供財務資(zi)助。

　　四、本次使用募集資(zi)金暫時補充(chong)流動資(zi)金情況

　　截至2016年(nian)9月12日(ri)，公(gong)司(si)實(shi)際使(shi)用募(mu)集(ji)資金3，716.33萬元(yuan)，募(mu)集(ji)資金賬(zhang)戶(hu)余額為68，154.87萬元(yuan)（未經審計(ji)(ji)）。根據公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金使(shi)用的進度(du)情(qing)況，預計(ji)(ji)未來12個月內閑(xian)置募(mu)集(ji)資金不(bu)少于28，000萬元(yuan)。

　　為(wei)(wei)提高募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金使(shi)用效率，在保(bao)證募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金項(xiang)目(mu)建設的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)金需求以及(ji)項(xiang)目(mu)正常進行的(de)前提下，公(gong)司(si)根據(ju)《上市(shi)公(gong)司(si)監(jian)管指引(yin)第2號(hao)——上市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金管理(li)和(he)使(shi)用的(de)監(jian)管要(yao)求》、《主板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》等相關規(gui)定，擬使(shi)用28，000萬元（占實際募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金凈額的(de)39.00%）閑置募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金暫時補充(chong)公(gong)司(si)流(liu)動(dong)資(zi)(zi)(zi)(zi)金，使(shi)用期(qi)(qi)限(xian)自本次(ci)董事會審議(yi)通過之日起(qi)不超過12個月，具體期(qi)(qi)限(xian)為(wei)(wei)2016年(nian)(nian)9月18日至(zhi)2017年(nian)(nian)9月17日。公(gong)司(si)將于(yu)補充(chong)流(liu)動(dong)資(zi)(zi)(zi)(zi)金的(de)款項(xiang)到期(qi)(qi)后(hou)，及(ji)時歸還至(zhi)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金專用賬戶。

　　五、閑置募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金補充(chong)流動資(zi)(zi)(zi)(zi)金預計節約財務費用的金額、導致(zhi)流動資(zi)(zi)(zi)(zi)金不足的原(yuan)因(yin)、是否存在變(bian)相改(gai)變(bian)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金投向的行(xing)為和(he)保證不影響募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金項目正(zheng)常進行(xing)的措施

　　公(gong)司使用(yong)(yong)28，000萬元閑置(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)暫時(shi)補充流動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)，根據流動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)使用(yong)(yong)情(qing)況，按1年期(qi)存、貸款利(li)率(lv)差測算(suan)，預計可(ke)節約(yue)財務(wu)費用(yong)(yong)約(yue)800萬元。本次使用(yong)(yong)閑置(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)補充流動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)僅限于(yu)與(yu)主營業務(wu)相(xiang)關的(de)業務(wu)使用(yong)(yong)，不存在直接(jie)或間接(jie)用(yong)(yong)于(yu)新股配(pei)售(shou)、申(shen)購或用(yong)(yong)于(yu)股票及其衍生品種、可(ke)轉換公(gong)司債券等交易情(qing)況，可(ke)以有效降低財務(wu)成本，不存在損害公(gong)司及股東利(li)益(yi)的(de)情(qing)形(xing)，也不影響募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)項目的(de)正常進行。

　　六、獨立董事、監事會(hui)、保(bao)薦機構出(chu)具的(de)意見

　　獨立董(dong)事(shi)認(ren)為(wei)，在確保募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)項(xiang)目建設(she)和(he)不影(ying)響(xiang)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)使(shi)(shi)用計劃的情(qing)況下，公司(si)使(shi)(shi)用28，000萬(wan)元的閑置(zhi)(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)暫時(shi)(shi)補(bu)充流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)，將(jiang)有助(zhu)于提高募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)使(shi)(shi)用效率，降低(di)公司(si)財務費用，維護公司(si)和(he)投(tou)資(zi)者的利益(yi)(yi)。公司(si)前次暫時(shi)(shi)補(bu)充流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)一直存放于募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)專用賬戶未使(shi)(shi)用，此次將(jiang)部(bu)分閑置(zhi)(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)暫時(shi)(shi)補(bu)充流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)履行了必要的程序，議案內容(rong)及表(biao)決程序符合相關制度(du)規定(ding)，不存在損害公司(si)及股東(dong)利益(yi)(yi)的情(qing)況。我們同(tong)意(yi)公司(si)使(shi)(shi)用28，000萬(wan)元閑置(zhi)(zhi)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)暫時(shi)(shi)補(bu)充流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)，使(shi)(shi)用期(qi)限自本次董(dong)事(shi)會審議通過之日起不超過12個月(yue)。

　　監事(shi)會(hui)認為，公司為提高募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)使(shi)用(yong)效(xiao)率，降低財務費用(yong)，在保證募(mu)(mu)集(ji)資(zi) 金(jin)(jin)項(xiang)目建設(she)的(de)資(zi)金(jin)(jin)需求以及項(xiang)目正常進行的(de)前提下，同(tong)意(yi)公司使(shi)用(yong)28，000萬元 閑置募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)暫時補充流動資(zi)金(jin)(jin)，使(shi)用(yong)期(qi)限自董(dong)事(shi)會(hui)審議通過(guo)之日(ri)起不(bu)超過(guo)12 個月。

　　保薦機構認為，雖(sui)然2016年8月24日公(gong)司(si)召(zhao)開的第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)二十五次會(hui)議審議通過了《關于(yu)(yu)使用(yong)部分閑(xian)置募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)暫(zan)(zan)(zan)時(shi)(shi)補充(chong)流(liu)(liu)動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的議案(an)》，但是(shi)該閑(xian)置募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)一直存放于(yu)(yu)募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)專用(yong)賬(zhang)戶(hu)并未使用(yong)；公(gong)司(si)預計未來12個月內的閑(xian)置募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)不(bu)少于(yu)(yu)28，000萬(wan)元，公(gong)司(si)本(ben)次將(jiang)28，000萬(wan)元閑(xian)置募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)暫(zan)(zan)(zan)時(shi)(shi)補充(chong)流(liu)(liu)動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)，不(bu)會(hui)影響募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)(zi)(zi)項(xiang)(xiang)目的正常進(jin)(jin)行，亦不(bu)存在變相改變募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)投向和損害股(gu)東利(li)益的情(qing)形，符(fu)合(he)全(quan)體股(gu)東利(li)益；本(ben)次暫(zan)(zan)(zan)時(shi)(shi)補充(chong)流(liu)(liu)動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)時(shi)(shi)間不(bu)超過12個月；不(bu)使用(yong)閑(xian)置募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)進(jin)(jin)行高風險投資(zi)(zi)(zi)(zi)；本(ben)次將(jiang)部分閑(xian)置募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)暫(zan)(zan)(zan)時(shi)(shi)用(yong)于(yu)(yu)補充(chong)流(liu)(liu)動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)(xiang)均經(jing)過了現階段必要的批(pi)準程序，上(shang)述事(shi)項(xiang)(xiang)均符(fu)合(he)相關法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)。綜上(shang)，同意公(gong)司(si)本(ben)次使用(yong)部分閑(xian)置募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)補充(chong)流(liu)(liu)動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)，公(gong)司(si)應在暫(zan)(zan)(zan)時(shi)(shi)補充(chong)流(liu)(liu)動資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的款(kuan)項(xiang)(xiang)到期前及時(shi)(shi)歸還(huan)到募(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)專用(yong)賬(zhang)戶(hu)。